RiskGuardian Suite -
AML Compliance

Sørg for, at du ved, hvem du handler med, og beskyt din virksomhed mod hvidvask. AML Compliance (anti-money laundering) hjælper dig med at overholde loven.

Hvad er AML Compliance?

AML Compliance er vores løsning til at beskytte din virksomhed mod svindel. Den overvåger og opdager automatisk mistænkelige aktiviteter, såsom hvidvaskning af penge, formodet bedrageri, finansiering af terrorisme eller skatteunddragelse.

Du kan også hurtigt få adgang til oplysninger om PEP (politisk eksponerede personer) eller på anden måde sanktionerede enkeltpersoner eller virksomheder.

Dette er det ultimative værktøj til at opdage, forudsige og beskytte din virksomhed mod ulovlige aktiviteter.

Vi arbejder for at bekæmpe organiseret økonomisk kriminalitet og terrorisme, og vi hjælper dig med at beskytte dig selv mod potentielle retssager og tab af penge relateret til sådan økonomisk kriminalitet.

  • Automatiseret screening og overvågning i realtid
  • Førsteklasses data om europæiske forbrugere og virksomheder
  • Eliminerer alle tidskrævende manuelle opslag
  • Global screening mod PEP, sanktionslister og sortlister
  • Virksomhedsdata og personlige oplysninger (reelle rettighedshavere, PEP, sanktion)
  • Tilgængelig via API eller SFTP

AML Compliance

Lær dine kunder (KYC) at kende for alvor
Arbejder på tværs af grænser og systemer
Screening og daglige alarmer
Overholder databeskyttelseslove og standarder
Analyse af mønstre og netværk

Vores løsning til at undgå svindel er delvist baseret på mønstergenkendelse og netværksanalyse.

AML Compliance analyserer konkurser for at identificere højrisikovirksomheder og bestyrelsesmedlemmer. Svig følger ofte gentagne mønstre.

Gennem vores dynamiske regler advares du om dem, der kan udgøre en risiko, og derfor bør undersøges, før du starter et forretningsforhold.

Dette får du:

  • Automatiseret onboarding
  • Bekræftede virksomhedsoplysninger
  • Reelle licenstagere og bestyrelsesmedlemmer
  • Verificerede personlige oplysninger
  • Over 550 vigtige datakilder
  • Over 120 millioner forbrugere
  • Over 270 banker i hele Europa
  • Global PEP, sanktionslister og sortlister
  • Verifikation i realtid
  • Specielt designet til at opfylde kravene i den fjerde og femte AML-lovgivning
  • Optimeret til store mængder data
  • Dun & Bradstreets unikke identifikator for enkeltpersoner, virksomheder, reelle ejere og bestyrelsesmedlemmer
  • Automatiseret screening og overvågning i realtid
  • Porteføljeovervågning med daglige alarmer og opsummeringer af screening
  • Dun & Bradstreet Matching Technology & Algorithms (match-indikatorer)
  • Automatiseret arbejdsgang mod hvidvaskning af penge (AML).
  • Automatiseret proces for KYC (kend din kunde)
  • Tilgængelig via API eller SFTP
  • Nøjagtige, opdaterede og duplikatfrie data
  • Data i overensstemmelse med GDPR
  • I overensstemmelse med hvidvaskloven og standarder

RiskGuardian Suite - for fuld beskyttelse

En løsning med tjenester der giver fuld beskyttelse for din virksomhed. Læs mere om vores produkter eller kontakt vores salgsteam direkte, så hjælper vi dig med at finde den rette løsning.

Kredittrapporter

FTil alle virksomheder i alle størrelser. Få hele billedet, eller vælg den, der er relevant for dig. Derudover er der f.eks. porteføljeovervågning og opsætning..

Læs mere

AML Compliance

Tjek automatisk dine forretningspartnere for due diligence - herunder mistænkelige pengeoverførsler, PEP- og sanktionslister.

Læs mere

Risk Decisioning (API)

Opret forbindelse til vores moderne API og få den komplette løsning til at automatisere dine kreditbeslutninger.

Læs mere