AML Compliance

Ha rätt lösning på plats

Vi arbetar för att bekämpa organiserad ekonomisk brottslighet och terrorism.

Vi kommer att hjälpa dig att skydda dig mot potentiella stämningar och förluster i samband med sådan ekonomisk brottslighet.

Automatiserad screening och bevakning i realtid
Förstklassig data om europeiska konsumenter och företag
Eliminerar tidskonsumerande manuella kontroller
Globala PEP- och sanktionslistor och svarta listor
Affärs- och personuppgifter (verklig huvudman, PEP, sanktion)
Tillgänglig via API eller SFTP

Vad är AML Compliance?

AML Compliance är vår lösning för att skydda ditt företag från att utnyttjas av penningtvätt och finansiering av terrorism. Vår tjänst övervakar och upptäcker automatiskt förändring av styrelse och verklig huvudman. Genom daglig kontroll mot PEP- och sanktionslistor kan du upptäcka, förutse och skydda sig mot olagliga aktiviteter.

Lär känna dina kunder (KYC) på riktigt

Arbetar över gränser och system

"One-off"-screenings och dagliga varningar

Följ dataskyddslagar och standarder

Produktsammanfattning

Automatiserad onboarding
Verifierade företagsuppgifter
UBO:s och styrelseledamöter
Verifierade personuppgifter
Över 550 stora datakällor
Mer än 120 miljoner konsumenter
Över 270 banker i hela Europa
Global PEP- och sanktionslistor samt data om svarta listor
Verifiering i realtid
Speciellt utformad för att uppfylla kraven enligt fjärde och femte AML-lagstiftningen
Optimerad för stora datavolymer

Dun & Bradstreets unika identifieringar för personer, företag, verklig huvudman och styrelseledamöter
Automatiserad screening och övervakning i realtid
Portföljövervakning med dagliga varningar och sammanfattning av screening
Dun & Bradstreet Matching Technology & Algoritms (matchindikatorer)
Automatiserat arbetsflöde för AML
Automatiserad process för KYC
Tillgänglig via API eller SFTP
Korrekt, ren och dupliceringsfri data
GDPR-kompatibel data
I enlighet med AML-lagar och standarder

RiskGuardian Suite – få fullt skydd

En lösning med tjänster som kan ge fullt skydd för hela ditt företag. Kolla in dem separat, kombinera dem eller kontakta våra säljare direkt så kommer de att leda dig till rätt lösning för dina behov.

Credit Reports

För alla företag i alla storlekar. Skaffa hela bilden eller välj bara den som är relevant för ditt ändamål. Tillägg finns, t.ex. bevakning och portfölj.

Läs mer

AML Compliance

Kontrollera dina affärspartners för due diligence automatiskt – inklusive misstänkta pengaröverföringar, PEP- och sanktionslistor.

Läs mer

Risk Decisioning (API)

Anslut till vårt moderna API och få fullservicelösningen för automatisering av kredit.

Läs mer