Ratkaisumme tarjoavat sinulle työkalut AML-riskien hoitamiseen nopeasti ja mutkattomasti. Saat rajapinnan kautta pääsyn compliance-, AML- ja PEP- (politically exposed person) tietokantoihimme sekä paikallisella että kansainvälisellä tasolla. Asiakas- ja toimittajariskien ennakoimiseen ja vähentämiseen kehitetyt globaalit palvelumme ovat erittäin tehokas ratkaisu asiakkaiden ja toimittajien seurantaan.
Compliance ja AML (anti money laundering) -palveluihimme luottavat niin pankit, luottolaitokset kuin yksityiset toimialatkin 19:llä eri markkina-alueella. Autamme sinua vastaamaan rahanpesudirektiivin vaatimuksiin ja pitämään järjestelmäsi ajan tasalla ja säännösten mukaisena. Tuotteiden ja palveluidemme avulla toimit asiantuntevasti ja tehokkaasti yhä monimutkaisemmassa globaalissa compliance-kentässä.
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä velvoittaa selvittämään, onko asiakas poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai sellaisen henkilön omainen tai työntekijä, joka on korkeassa asemassa jossakin valtiossa, valtion omistamassa yhtiössä tai kansainvälisessä organisaatiossa. Organisaatioiden osalta on muun muassa tiedettävä, kuka omistaa siitä yli 25 prosenttia tai käyttää siinä yli 25 prosentin määräysvaltaa sekä kuka on sen tosiasiallinen edunsaaja.
Kuinka hyvin sinä tunnet ne, joiden kanssa käyt kauppaa?
Entä miten hyvin olet varautunut pinnan alla piileviin riskeihin?
Pintatason ymmärrys yrityksestä saattaa riittää joidenkin liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseen, mutta usein tarvitaan monestakin syystä syvempää tietämystä yrityksistä, joiden kanssa käydään kauppaa. Perehtyminen yritysten välisistä suhteista kertoviin kerroksiin auttaa ymmärtämään yhteyksiä ja kytköksiä, joiden avulla voit tehdä parempia päätöksiä ja muuttaa lähestymistapaasi toimitusketjun hallintaan sekä compliance-ohjelmiin.
Toimituksiin, kaupankäyntiin ja tosiasiallisiin edunsaajiin liittyvät tiedot auttavat tulkitsemaan signaaleja ja löytämään merkityksellisiä yksityiskohtia, joiden avulla voit tehostaa liiketoimintastrategioitasi ja pysyä pinnalla kovassa kilpailussa.