D&B Direct for Compliance

Dodržiavajte pravidlá súladu v čase zložitých a rôznorodých predpisov

Zabezpečte svoje globálne procesy compliance v reálnom čase pomocou API

To, ako a s kým obchodujete, určujú zložité a rôznorodé predpisy. Výberom správnych zákazníkov a poznaním svojich potenciálnych záväzkov môžete dosiahnuť primeranú due dilligence. So službou D&B Direct for Compliance získate riešenie, ktoré pokrýva všetky tieto aspekty počas celého procesu. Získajte aktualizácie v reálnom čase na dosiahnutie úplného súladu s predpismi.

  • Informácie o rizikách stoviek miliónov subjektov
  • Údaje z viac ako 220 krajín a regiónov
  • Intuitívne rozhranie API a dokumentácia
  • Viac ako 100 miliónov pripojení na koncové údaje
  • Integrácia prostredníctvom SaaS, Daas alebo Batch
  • Päť miliónov aktualizácií denne

Efektívny onboarding v súlade s predpismi compliance pre všetky vaše globálne kontakty

Bezpečný a automatický onboarding

API poskytujú súvislé prepojenie s dátami o compliance v reálnom čase, ktoré sa prenášajú priamo do vašich vlastných systémov a rozhraní. Máte plnú kontrolu nad údajmi, spracovaním a pravidlami, pričom si zachováte vlastný prehľad a správanie. Prispôsobte všetky aspekty svojim potrebám a dosiahnite integrovaný onboarding v reálnom čase, spoľahlivé dodržiavanie príslušných právnych predpisov a nepretržité priebežné monitorovanie KYC.

Takto umožňujeme bezproblémovú due diligence Due Diligence:

Identifikácia konkrétneho zákazníka, o ktorého sa zaujímate.
Overenie súboru dát na základe vášho prístupu k riziku.
Určenie vlastníctva podniku a konečných skutočných vlastníkov.
Preverenie subjektov podľa zoznamov sankcií, zoznamov politicky exponovaných osôb (PEP) a negatívnych zmienok v médiách.
Posúdenie rizík na základe údajov.
Monitoring zmien na zabezpečenie priebežného dodržiavania predpisov compliance.
Preukázanie súladu so zásadami v jednotlivých prípadoch.
Jednoduchá integrácia vďaka modernej API pomocou SaaS, DaaS alebo Batch.
Jeden zdroj dát, ”single source of truth”.

Prečo si vybrať D&B Direct for Compliance?

Moderná a rýchla API s globálnymi údajmi
Prístup k 60 rizikovým kódom a údajom o skutočnom vlastníctve
Zabezpečuje rýchle rozhodovanie v reálnom čase v procesoch compliance
Plne prispôsobiteľné - máte kontrolu nad dátami, ich spracovaním a pravidlami

Prehľad funkcií D&B Direct for Compliance

  • Porovnanie so sankčnými zoznamami
  • Porovnanie so zoznamami politicky exponovaných osôb (PEP)
  • Viac ako 500 monitorovaných a aktualizovaných zoznamov
  • 60 kódov rizík
  • Údaje o skutočných vlastníkoch ("UBO data")
  • Overovanie v reálnom čase
  • Procesy archivácie zabezpečujú sledovanie rozhodnutí a zodpovednosť
  • Kritické upozornenia v reálnom čase
  • Päť miliónov aktualizácií každý deň
  • Kontrola nad údajmi, spracovaním a politikami
  • Vaše systémy si zachovajú vlastný vzhľad a rozhranie
  • Plne prispôsobiteľné

Spoločnosti, ktoré sa rozhodli pre Dun & Bradstreet

Naše riešenia pomáhajú aj týmto spoločnostiam

Vyberte si z našich riešení