D&B Direct for Compliance

Zajistěte své globální compliance procesy v reálném čase pomocí API

Jak a s kým obchodujete, určují složité a různorodé předpisy. Výběrem správných zákazníků a znalostí potenciálních závazků můžete dosáhnout odpovídající due diligence. S D&B Direct for Compliance získáte řešení, které pokrývá všechny tyto aspekty po celou dobu procesu. Získejte aktualizace v reálném čase pro plný soulad s compliance.

Informace o rizicích u stovek milionů subjektů
Data z více než 220 zemí a regionů
Intuitivní API a dokumentace
Více než 100 milionů datových propojení konečného vlastnictví
Integrace prostřednictvím SaaS, Daas nebo Batch
Pět milionů aktualizací denně

Efektivní onboarding v souladu s pravidly compliance pro všechny vaše globální kontakty

Bezpečný a automatický onboarding

API poskytují souvislý odkaz v reálném čase na data o compliance, přenášená přímo do vašich vlastních systémů a rozhraní. Máte plnou kontrolu nad daty, zpracováním a pravidly při zachování vlastního pohledu a chování. Přizpůsobte všechny aspekty svým potřebám tak, abyste dosáhli integrovaného onboardingu v reálném čase, robustní soulad s příslušnou legislativou a nepřetržité trvalé monitorování KYC.

Takto umožníme bezproblémovou Due Diligence:

Identifikace konkrétního zákazníka, na kterého se dotazujete.
Ověření sady dat na základě vašeho přístupu k riziku.
Určení vlastnictví podniku a konečných skutečných vlastníků.
Prověření subjektů vůči sankčním seznamům, seznamům politicky exponovaných osob (PEP) a negativním zmínkám v médiích.
Posouzení rizik na základě údajů.
Monitoring změn, abyste zajistili trvalou shodu s pravidly compliance.
Prokázání dodržování zásad pro každý jednotlivý případ.
Snadná integrace díky moderní API s pomocí SaaS, DaaS nebo Batch.
Jediný zdroj dat, tzv. ”single source of truth”.